Un juez federal vinculó a proceso a Mario Nino Ferrari Gleason, presunto prestanombres del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y quien de acuerdo a funcionarios del gobierno federal se encargaba de la compra de automóviles para Emma Coronel, esposa del capo que hoy está preso en Estados Unidos.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), se detectó que entre marzo de 2013 y abril de 2018, Ferrari Gleason contrató cuentas bancarias a nombre de empresas fachada, las cuales fueron utilizadas para operar más de 6 mil 120 millones de pesos de origen ilícito.
Modus operandi
De acuerdo con la indagatoria, el imputado probablemente contrató al menos 63 cuentas bancarias a nombre de 20 empresas fantasma, que fueron utilizadas hasta diciembre de 2018.
Asimismo, la FGR le atribuye haber reclutado a personas, a través del engaño, entre ellas, a mujeres que trabajaban de meseras, para la conformación de empresas fachada, compañías que se encuentran relacionadas con el operador financiero de dicho cártel.
Le dan prisión preventiva
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) lo imputó por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juez del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó que la fiscalía aportó datos de prueba que hacen presumir su probable responsabilidad.
El juez decretó prisión preventiva justificada en el penal de máxima seguridad y seis meses para la investigación complementaria.
(milenio.com)
Notas Relacionadas
About The Author
