El gobierno de Estados Unidos deportó a México a Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex dueño de la Sociedad Financiera Popular, Ficrea, motivo por el cual la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión en su contra, revelaron funcionarios del gobierno federal.
Desde hace más de cinco años, la FGR buscaba la extradición de Olvera Amezcua, ya que pesan sobre él al menos cinco órdenes de aprehensión por diversos delitos, entre ellos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
#FGRInforma | Resultado de gestiones de esta institución para la deportación de Rafael “N”, probable defraudador en el caso #FICREA, fue entregado hace unos minutos por autoridades del Departamento de Seguridad Interior de los #EUA. En breve, más información. pic.twitter.com/D6likFn47Y
— FGR México (@FGRMexico) March 2, 2022
Rafael Antonio Olvera Amezcua fue entregado a elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de esta dependencia, en el Puente de Lincoln-Juárez, que une a las ciudades de Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Es presunto responsable de defraudar a más de seis mil personas, en su mayoría adultos mayores mediante Ficrea. Los afectados, por años, han solicitado a las autoridades mexicanas la puesta a disposición de él.
El ex socio mayoritario de Ficrea fue acusado por la FGR como probable responsable de delitos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por operaciones con recursos de procedencia ilícita por 3 mil 407 millones 746 mil 322 pesos.
Rafael Antonio Olvera Amezcua era poseedor de 49 de las 50 acciones que conforma la sociedad Leadman Trade, y aquel en que se protocolizó la constitución de Baus and Jackman Leassing.
También que en Leadman, Amezcua era accionista mayoritario, presidente del consejo de administración y apoderado para actos de dominio. Así como accionista mayoritario y administrador único de Baus.
Con base en estos indicios, se cree que las empresas Leadman y Baus, fueron creadas por Amezcua para triangular recursos entre éstas.
Hace unas semanas, Olvera Amezcua se amparó contra la orden girada por Sonia Lilia Rodríguez Zetina, jueza Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, dentro de la causa penal 100/2014, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 230 millones de pesos, a raíz de la compra de 11 inmuebles con dinero de los ahorradores defraudados. Sin embargo, la FGR consiguió cuatro órdenes de aprehensión más.
Las nuevas órdenes corresponden a las causas penales 523/2021, emitida por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur; la 222/2019, del juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México.
De igual manera, la 436/2019 correspondiente al juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México y la 248/2021, también de un juez de control en la capital del país.
La correspondiente a la causa penal 248/2021, es por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado por toda la operación de Ficrea y Leadman Trade, donde se reclama un lavado de dinero por 7 mil 500 millones de pesos.
(milenio.com)
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